Question 1

ما هي عقوبة جريمة غسل الأموال في السعودية؟

Accepted Answer

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز (عشر سنوات) وبغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين ريال)، أو بهما معاً، بموجب المادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال.

Question 2

متى تغلظ عقوبة غسل الأموال إلى 15 سنة سجن؟

Accepted Answer

بموجب المادة (السابعة والعشرين)، تُغلظ العقوبة بالسجن حتى (خمس عشرة سنة) وغرامة حتى (سبعة ملايين ريال) إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة كالعنف أو استغلال المنصب العام أو النفوذ.

Question 3

كم مدة تجميد الحساب البنكي المشتبه به في غسل الأموال؟

Accepted Answer

للنيابة العامة بموجب المادة (الرابعة والأربعين) أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال والحسابات المشتبه بها لمدة لا تتجاوز (ستين يوماً) دون إشعار مسبق للطرف المعني.

Question 4

هل يمنع المدان السعودي بغسل الأموال من السفر؟

Accepted Answer

نعم، نصت المادة (الثامنة والعشرون) على منع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمهلة السجن المحكوم بها عليه.

Question 5

ما هي عقوبة الشركات والمؤسسات المتورطة بغسل الأموال؟

Accepted Answer

يُعاقب الشخص الاعتباري بموجب المادة (الحادية والثلاثين) بغرامة لا تزيد على (خمسين مليون ريال) ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال، مع جواز إلغاء الترخيص والتصفية النهائية.