Question 1

هل تداول العملات الرقمية مشروع في السعودية؟

Accepted Answer

لا يوجد تشريع يُبيح تداول العملات الرقمية رسمياً في المملكة. البنك المركزي ساما يُحذّر من التعامل بها وهي خارج مظلة الحماية المؤسسية الرسمية.

Question 2

ما عقوبة الاحتيال في التداول الاستثماري الوهمي بالسعودية؟

Accepted Answer

الاحتيال في التداول يُعدّ احتيالاً مالياً بموجب المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال بعقوبة 7 سنوات و5 ملايين ريال، وقد تضاف عليها عقوبات نظام غسل الأموال.

Question 3

هل يمكن استرداد الأموال من منصات التداول الوهمية؟

Accepted Answer

نعم إذا تصرفت بسرعة. الأموال المحوّلة لحسابات بنكية سعودية وسيطة قابلة للتجميد القضائي وإلزام صاحب الحساب بالرد بموجب قواعد غسل الأموال.

Question 4

هل تأجير الحساب البنكي للعصابات يُعدّ غسلاً للأموال في السعودية؟

Accepted Answer

نعم، صاحب الحساب الوسيط يُعامَل كمشارك في الجريمة ويواجه عقوبات غسل الأموال التي تصل للسجن 15 سنة وغرامة 7 ملايين ريال.